Quels sont les organismes responsables de la LBC/FT ?

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), un organisme intergouvernemental, a comme responsabilité première d’établir des normes mondiales de LBC/FT. Il travaille en étroite collaboration avec d’autres organisations, telles que le FMI, la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies et les organismes régionaux de type GAFI.

Pour aider les autorités nationales à appliquer des dispositifs efficaces de LBC/FT, le GAFI a formulé des recommandations couvrant le système de justice pénale, le secteur financier, certaines activités et professions non financières, la transparence et les mécanismes de coopération internationale. En collaboration avec les organismes régionaux de type GAFI, le FMI et la Banque mondiale, le GAFI veille à ce que les pays respectent ces recommandations.